海南农商银行文昌会文支行成功拦截5万元涉诈资金

商报全媒体讯（椰网/海拔新闻记者 郭尚 通讯员 曾楚茹）近日，海南农商银行文昌会文支行在文昌反诈中心的协同配合下，成功拦截一笔5万元涉诈资金，及时为客户挽回经济损失。

3月27日，客户郭某来到文昌会文支行柜台办理大额现金支取业务。经办人员在业务审核过程中，敏锐捕捉到账户交易存在多项异常特征，包括账户长期未使用、当日突然大额入账等，且客户表现出异常急切的取款状态。

凭借丰富的风控经验和对诈骗手法的警觉，柜员立即对资金来源及用途开展核实，并按流程上报运营主管。经多方交叉核验，工作人员发现该笔交易存在明显不合规疑点，随即将情况逐级上报，启动紧急风控预案。

在警银通力协作下，该笔涉嫌诈骗的资金在落地环节被成功拦截，避免了客户财产受损。

此次成功拦截，是文昌支行深化风险防控、践行金融为民宗旨的生动体现。下一步，支行将持续深化警银协作机制，强化一线员工案防技能培训，加大反诈宣传力度，以更严标准、更实举措，切实守护好广大客户的“钱袋子”。

【责任编辑：韩　婧】

【内容审核：李彦昆】

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