守护群众的“钱袋子”！海口警方抓获一名洗钱“跑分”团伙成员

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商报全媒体讯（椰网/海拔新闻记者 陈勇合 摄影报道）日前，海口市农村信用合作联社城西信用社协助公安机关抓获一名洗钱“跑分”犯罪团伙成员，为电信网络诈骗案件受害人挽回5万余元的经济损失。海口市公安局龙华分局城西派出所特别制作了一封表扬信送至银行工作人员处，对其热心善举表示充分肯定。

12月15日上午，辖区城西派出所教导员谢少扬和民警陈家彪带着表扬信来到海口市农村信用合作联社城西信用社，将信交给城西信用社负责人，代表公安机关对银行全体工作人员积极主动配合警方防范打击电信网络诈骗违法犯罪活动表示感谢，并希望他们今后继续与派出所保持紧密联系，共同守护好广大人民群众的“钱袋子”。

据城西信用社前台工作人员薛皇妹介绍，11月19日下午，在日常工作中发现一名女性客户取款方式行为异常，于是便与其了解详细情况。该客户声称自己在某电子商务公司上班，刚入职半个月，其老板转账52001元到她银行卡上，让她到银行取出现金用于采购方进货。

“因为该笔资金大约半个小时前刚进入账户，存在‘快进快出’的情况，与以往的电信诈骗案件比较相像，便立即通过天眼查查询该公司情况，发现该公司成立未满一个月，且通过转账给该名客户取现的行为可疑，于是便致电网点领导汇报情况。为以防万一，致电市反诈中心和辖区派出所申请协助核实情况，派出所民警不到5分钟就到达了现场。”薛皇妹说。

经派出所民警现场核实，发现该客户银行卡内的资金属于涉案资金，随即便开展进一步调查工作。在该客户的配合下，警方最终成功抓获一名从事洗钱“跑分”的犯罪团伙成员，相关涉案资金亦得以冻结，为受害人挽回了经济损失，有力守护了人民群众的财产安全。

“到达现场后，发现取钱的是一名三十多岁的女性，她对我们的到来也很茫然，不知道为什么找她。经了解，她在网上找了一份工作，时间还不到两周的时间，从来都没去过公司，所有的工作都是在网上完成，合同也是通过邮寄的方式收取，一直以为自己是在完成公司领导安排的工作。”海口市公安局龙华分局城西派出所民警陈家彪表示，通过该线索抓获一名涉嫌洗钱的人员后，经侦查发现，该团伙通过在网上发布招聘工作信息，招聘员工后，告诉对方会将一笔购货款打入其帐户，并让该员工取出交给“供货商”，以这类手法实施洗钱，该名女子并不清楚这笔钱是否涉及诈骗。

目前，相关案件已移交龙华公安分局刑警大队，案件仍在进一步调查中。

【责任编辑：黄奕宏】

【内容审核：杨颜应】

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